Los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001, además de generar una importante afectación social y geopolítica, demostraron la necesidad de revisar y mejorar los mecanismos de supervisión de las actividades financieras transfronterizas. Las organizaciones internacionales competentes respondieron a esta situación, y establecieron un conjunto de normas y reglamentos para prevenir el desarrollo de condiciones que permitiesen un flujo sencillo de los fondos que financian actividades ir...